В обход санкций: сколько заработал Иран из-за криптовалютной биржи Binance

Крупнейшая криптовалютная биржа Binance с 2018 года обработала 8 миллиардов долларов иранских транзакций. Таким образом, криптогигант мог нарушить санкции США, направленные на отключение Ирана от глобальной финансовой системы.

Об этом пишет международное агентство Reuters со ссылкой на данные блокчейна Chainalysi.

Подробности

Сообщается, что почти все средства, около $7,8 млрд, перешли между Binance и крупнейшей криптобиржей Ирана Nobitex. На своем вебсайте Nobitex даже предлагает рекомендации по обходу санкций.

Reuters пишет, что три четверти прошедших через Binance иранских средств были в относительно малоизвестной криптовалюте под названием Tron, которая дает пользователям возможность скрывать свое лицо. В своих сообщениях иранская криптобиржа Nobitex поощряет клиентов использовать Tron — токен среднего уровня – для анонимной торговли без "угрозы активам из-за санкций".

Расследование Минфина США

Binance является лидером в криптоиндустрии с активами в 1 триллион долларов и имеет более 120 миллионов пользователей. Поэтому Министерство юстиции США при расследовании возможных нарушений правил отмывания денег обратило внимание именно на крупного игрока.

Интересно, что в июле 2022 года СМИ выяснили, что Binance продолжает обслуживать клиентов в Иране и компания знала о популярности своей биржи там.

Реакция Binance

В свою очередь, прессслужба Binance заявила, что "Binance.com не является американской компанией, в отличие от других платформ, которые нарушают те же санкции США. Однако мы приняли активные меры, чтобы ограничить наше присутствие на иранском рынке".

Напомним, ранее мы писали, что криптогиганту Binance пришлось временно приостанавливать переводы средств и другие трансакции. Это произошло после хакерского взлома в сети блокчейнов Smart Chain (BSC) и попыткам похищения 100 млн долларов.