Регулирование криптовалюты в действии: как Украина будет бороться с мошенничеством на рынке цифровых валют

Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), начало сотрудничать с ведущими криптобиржами мира. Это должно способствовать расширению возможностей поиска и ареста активов, полученных незаконным путем.

Об этом сообщается на сайте Кабинета Министров Украины .

Подробности

В агентстве отмечают, что пошли на такой шаг, поскольку виртуальные активы, прежде всего криптовалюта, все больше используются как средство расчета в преступной деятельности, в том числе в операциях по легализации и отмыванию доходов.

"Полномасштабная война в Украине внесла свои коррективы в развитие рынка криптовалюты в мире. Стремление крупного бизнеса и мелких частных инвесторов выгодно вложить свой капитал увеличило интерес к виртуальным активам, а следовательно, и к использованию ее преступниками и мошенниками", — подчеркнули в АРМА.

Как это влияет на крипторынок

Ввиду стремительного развития ИТ-технологий и цифровизации практически всех сфер общественной жизни агентство решило сотрудничать с крупнейшими криптовалютными биржами мира по обмену информацией, которая может использоваться при выявлении и розыске активов. Впрочем, именно это за площадки, пока не отмечается.

Известно, что благодаря информации, которую они согласились предоставлять, можно будет идентифицировать владельца того или иного криптокошелька. В частности, детективы смогут узнать такие данные, как:

• документ, удостоверяющий личность;
• электронный адрес;
• IP-адрес;
• название и ИМЭИ устройства, с которого осуществляется вход в аккаунт криптовалютной биржи;
• сведения о проведении операции;
• наличие дополнительных криптовалютных кошельков и банковских счетов, через которые осуществляется пополнение криптовалютных кошельков;
• номера счетов, на которые выводятся средства и т.п.

Кроме того, взаимодействие с криптовалютными биржами позволяет дополнительно устанавливать факты существования цифровых и виртуальных активов у фигурантов уголовных производств и способствует повышению эффективности взаимодействия с правоохранительными органами по предоставлению дополнительной информации для наложения ареста на выявленные криптовалютные активы.

Напомним, что недавно мы писали, что крупные украинские криптобиржи отказываются торговать собственным токеном Binance — BNB, а государство призывают отменить любое сотрудничество с компанией. Все из-за связей Binance с россией и Ираном, несмотря на санкции.